為總結回顧集團2021年內部審計、工程變更工作，部署2022年工作任務，1月21日上午，集團召開內部審計、工程變更工作會議。集團黨委副書記、總經理徐寧軍，集團公司總師室全體人員，各子公司主要負責人，分管內部審計、工程變更工作負責人參加會議。

        徐寧軍要求

        提高認識，強化落實主體責任

        各子公司要落實本單位內部控制有效性、經營業(yè)績真實性的主體責任，尤其是黨政負責人，要牢固樹立正確的業(yè)績觀，站在全面從嚴治黨、從嚴治企的高度，強化責任意識，正確認識和處理發(fā)展與合規(guī)，個體局部利益和集團整體利益的關系。要在內審工作推進中杜絕抵觸情緒，把內部審計看作是盡早發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的幫手，是自我調控、自我約束、自我體檢的運行機制，要堅決扮演好“審計支持者”角色。

        真抓實干，發(fā)揮內審最大效益

        要突出重點。做好內部控制、項目建設和經濟責任審計，找出經營管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促指導各子公司及時整改和完善，規(guī)避經營風險，促進企業(yè)發(fā)展；要實事求是。確保充足、必要的審計覆蓋面，不留盲區(qū)和死角，注重揭示重大問題和風險，切實做到問題明、證據實、定性準，杜絕“蜻蜓點水”或避重就輕；要強化隊伍。選拔一些思想覺悟高，業(yè)務技術精，工作能力強的人員充實到審計隊伍中；進一步加強業(yè)務培訓和專業(yè)學習，不斷提高內部審計人員職業(yè)道德修養(yǎng)和依法依規(guī)審計能力。

        完善制度，建立整改長效機制

        要依照“審后要追究，審后要整改，審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度。要嚴格落實審計監(jiān)督責任，完善審計機制建設，細化審計制度條例，將內審工作常態(tài)化、規(guī)范化。要不斷加大審計發(fā)現(xiàn)問題整改力度，做好審計工作“后半篇文章”。

        總師室負責人許柯堯通報2021年度各類審計、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，總結2021年度內部審計、工程變更工作，提出2022年工作計劃以及具體工作要求。

        城區(qū)建設公司、地鐵投資公司、交通建管公司、新能源汽車公司就2021年度各項審計、檢查提出的相關問題作整改情況匯報。